INTERNSHIP DETAILS

AML Monitoring gyakornok

CompanyOTP Bank Nyrt.
LocationBudapest
Work ModeOn Site
PostedApril 8, 2026
Internship Information
Core Responsibilities
The role involves investigating and reporting suspicious money laundering cases to authorities, collaborating with business and central areas, and participating in ad-hoc anti-money laundering and counter-terrorism financing activities. Responsibilities also include preparing reports, recording data, creating statistical summaries, and reviewing customer due diligence documents, screening, and monitoring clients and transactions.
Internship Type
full time
Company Size
6977
Visa Sponsorship
No
Language
Hungarian
Working Hours
30 hours
Apply Now →

You'll be redirected to
the company's application page

About The Company
Az OTP Csoport Magyarország egyik legnagyobb pénzügyi szolgáltató vállalata. A nemzetközi terjeszkedés eredményeként az OTP Csoport ma már meghatározó regionális szereplő a kelet-közép-európai piacon, Magyarországon kívül további 10 országban van jelen. Az OTP Csoport közel 17 millió ügyféllel rendelkezik, a lakossági szegmensben piacvezető Magyarországon, Szlovéniában, Szerbiában, Montenegróban, illetve Bulgáriában. A csoport zászlóshajója az OTP Bank, mely korszerű pénzügyi szolgáltatások széles körét nyújtja Magyarországon. A Csoport a lakossági terület mellett a vállalati ügyfelek magas színvonalú kiszolgálását is prioritásként kezeli, az agrárvállalatok számára az anyabank és a legtöbb leánybank speciális termékeket kínál. Az OTP Bank Magyarországon 350 fiókból álló fiókhálózatot működtet, alkalmazottainak száma meghaladja a 10 000 főt. LinkedIn-oldalunk házirendjét itt olvashatja: https://www.otpbank.hu/static/portal/sw/file/otp-linkedin-hazirend.pdf OTP Group is one of the biggest financial suppliers in Hungary. As a result of an international expansion OTP Group is a determining player on the banking market within the CEE region. The bank is present in 10 countries besides Hungary. OTP Group is one of the leading financial service providers within the region with nearly 17 million customers. As its flagship unit, OTP Bank Hungary operates with more than 350 branches in Hungary and the number of its employees exceeds 10.000. Please find more about OTP Group: - by following its LinkedIn channel: https://www.linkedin.com/company/otp-group/about/ - or by visiting its website: https://www.otpgroup.info/home
About the Role

Együtt vagyunk hatással!

 

Az OTP Bank Kelet-Közép-Európa meghatározó bankcsoportja. Magyarország egyik legnagyobb munkáltatójaként stabil munkahelyet biztosítunk. Küldetésünk, hogy hagyományainkra építve formáljuk a jövőt és innovatív megoldásokon dolgozunk

Ezek a feladatok várnak nálunk:

 

  • Pénzmosás gyanús esetek vizsgálata és bejelentése a hatóság részére
  • Együttműködés üzleti és más központi területekkel       
  • Egyéb ad-hoc pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás megelőzési tevékenységben való részvétel
  • Rendszeres és eseti riportok elkészítésében való részvétel
  • Adatok rögzítése, statisztikai kimutatások készítése
  • Ügyfélátvilágítási dokumentumok vizsgálata
  • Ügyfelek, tranzakciók szűrése, monitorozása

Téged várunk, ha van:

 

  • Folyamatban aktív, nappali tagozatos felsőfokú tanulmányod jogi vagy közgazdasági területen
  • Microsoft Office felhasználói szintű ismereted
  • Haladó szintű Excel tudásod
  • Középfokú angol nyelvtudásod
  • Általános jogi vagy közgazdasági ismereted
  • Precíz, pontos munkavégzésben tapasztalatod és bírod a monotonitást
  • Rugalmasságod
  • Nyitottságod

Előnnyel indulsz nálunk, ha van:

 

  • Hasonló területen szerzett tapasztalatod

Ezért érdemes hozzánk csatlakozni:

 

  • biztonságot, stabilitást és fejlődési lehetőséget nyújt neked Magyarország legnagyobb pénzügyi szereplője
  • innovatív munkáltatóként átfogó képzési rendszert, karriert kínálunk, támogatunk szakmai fejlődésedben
  • nyitott, jó hangulatú csapat vár
  • iskolaszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatás heti 20-30 óra között, melynek időtartama 6 hónap (hosszabbítható)
  • órabér: bruttó 2300 Ft/óra
  • támogató vezetői hozzáállás, mentorálás
  • hibrid munkavégzés (feladattól függően)

 

 

Itt várunk:  

  • XIII. kerület, Babér utca 9.
Key Skills
Anti-Money LaunderingInvestigationReportingData EntryStatistical AnalysisCustomer Due DiligenceTransaction MonitoringMicrosoft OfficeExcelEnglishLegal KnowledgeEconomics KnowledgePrecisionAttention To DetailFlexibilityOpenness
Categories
Finance & AccountingLegalAdministrative
Benefits
StabilityDevelopment OpportunitiesComprehensive Training SystemCareer PathSupport for Professional DevelopmentSupportive Management ApproachMentoring