Practicante de Compliance

¡Súmate a XTB Latam como Practicante de Compliance!

Buscamos incorporar a nuestro equipo una persona que quiera desarrollarse en un entorno
dinámico, profesional y en constante crecimiento.

XTB Agente de Valores SpA forma parte de XTB Group, una compañía global con más de 20 años de
trayectoria, presencia en más de 10 países y más de un millón de clientes en todo el mundo. Desde
2016, estamos listados en la Bolsa de Varsovia, lo que refleja nuestro compromiso con la
transparencia y el crecimiento sostenible. En Chile, operamos bajo la regulación de la Comisión para
el Mercado Financiero (CMF), cumpliendo con altos estándares de seguridad y cumplimiento
normativo.

• Revisar y analizar matches asociados a Personas Expuestas Políticamente (PEP), listas de
  sanciones, delitos y otras categorías o factores de riesgo identificados en World-Check.
• Contrastar los antecedentes e información disponible del cliente con los registros y alertas
  reportados en World-Check.
• Identificar y descartar falsos positivos, aplicando los criterios y procedimientos previamente
  establecidos por el área de Compliance.
• Documentar adecuadamente el análisis realizado y los antecedentes considerados para la
  resolución de cada caso.
• Escalar al equipo de Compliance aquellos casos que, de acuerdo con los criterios
  establecidos, no puedan ser descartados o requieran un análisis más exhaustivo.
• Apoyar en el seguimiento y actualización de los casos revisados, contribuyendo al
  cumplimiento de los procedimientos internos de prevención y gestión de riesgos.

• Formación: Técnico Jurídico, Administración, Contabilidad, Finanzas o carreras afines.
  También podrán postular estudiantes de primeros años de Derecho, Auditoría u otras
  carreras relacionadas.
• Habilidades: Atención al detalle, organización, responsabilidad y capacidad para seguir
  procedimientos y lineamientos establecidos.
• Conocimientos: Manejo de Excel a nivel básico/intermedio.
• Competencias valoradas: Capacidad de análisis, disposición para aprender y habilidad para
  trabajar de manera metódica y rigurosa.

• Oportunidad de ganar experiencia en el sector financiero dentro de una empresa regulada.
• Aprendizaje directo de un equipo de analistas expertos en mercados globales.
• Posibilidad de construir una red de contactos profesionales (networking) dentro de la
  industria financiera.
• Tarjeta de alimentación y asignación de práctica profesional.